by Eduaro Uriel Dehesa | Oct 4, 2024 | Blog
El Impacto de la Ley Antilavado en la Contabilidad de las Empresas Mexicanas En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como la “Ley Antilavado”, se ha convertido en...
by Eduaro Uriel Dehesa | Sep 5, 2024 | Blog
Cambios en la Apertura de Cuentas Bancarias en México: RFC Obligatorio para Ciertos Clientes. El panorama para la apertura de cuentas bancarias en México está cambiando. Tradicionalmente, los bancos han solicitado datos básicos como nombre, domicilio y CURP para...
by Eduaro Uriel Dehesa | Jul 18, 2024 | Blog
Cómo Implementar un Programa Efectivo de PLD en tu Empresa El lavado de dinero es un delito grave que puede afectar a cualquier empresa, independientemente de su tamaño o sector. Implementar un programa efectivo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es esencial para...
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Recomendaciones sobre como hacer transferencias entre cuentas bancarias propias. Como sabes la autoridad fiscal está a la expectativa de verificar que los contribuyentes cumplan con el correcto registro de sus ingresos y deducciones y con ello hacer el calculo de sus...
by Eduaro Uriel Dehesa | Abr 17, 2024 | Blog
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by Eduaro Uriel Dehesa | Abr 9, 2024 | Blog
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